1. 想要咨询公司经理挪用资金的立案问题,发生在北京市,资金挪用时间跨度从2016到2022年,挪用资金478万以上 2. 诉求是如何立案? 并且进入法律流程
北京市-市辖区经济金融2025-07-04根据《刑法》第二百七十二条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大的,构成挪用资金罪。北京市挪用资金罪的立案标准为挪用本单位资金数额在10万元以上,超过三个月未还的;或数额在10万元以上,进行营利活动的;或数额在6万元以上,进行非法活动的。该经理挪用资金478万以上,已远超立案标准,可按以下步骤立案并进入法律流程: 准备报案材料 - 主体身份证明:提供公司营业执照副本、涉案经理的劳动合同、任命书等,证明公司主体资格及经理身份。 - 财产权属证明:如采购合同、财务账册等,证明被挪用资金属于公司财产。 - 行为轨迹证据:重点收集异常转账记录,如银行流水明细,显示资金挪用的时间、金额、流向等,还可收集相关合同、协议,若有监控录像拍到资金挪用相关操作也可提供。 - 损失量化材料:可委托审计机构出具审计报告,量化公司损失,明确挪用资金的具体数额及对公司财务状况的影响。 - 其他材料:撰写书面报案书,详细说明案情经过、嫌疑人信息、挪用资金的发现过程等,还可提供内部调查笔录、证人联系方式清单等。 向公安机关报案 - 携带准备好的报案材料,向犯罪行为发生地或犯罪嫌疑人居住地的北京市公安机关报案,一般由经济犯罪侦查部门(经侦部门)受理。 - 公安机关会对报案材料进行审查,可能会要求补充相关证据或进一步说明情况。 公安机关立案侦查 - 公安机关经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖范围的,会予以立案,并开展全面侦查工作,如查询银行账户、询问证人、调取更多财务账目等,以确定犯罪嫌疑人的具体行为、挪用资金的去向等。
王忠 我在微拍堂网站购买了一百多个古代钱币价值十二万多元!我鉴定了三十多个全是假的价值六万多元!网站承诺在180天内有鉴定报告的可以退款!我提供后他们说商家没钱退款就不理我了!我报警警察不受理!说是经济纠纷!您看我怎么维权!
北京市-市辖区其他2025-07-02你好,建议先保留证据,针对购买记录保存截图或者视频,或先在平台投诉,正常会给平台缴纳保证金,如仍未解决,许调取该商家的营业执照进行诉讼。
网贷快要逾期了,是否可协商还款
吉林省-延边朝鲜族自治州债权债务2025-06-30你好 可以进行协商 对方认可就行 通常来说 有还款意愿的话,对方是很愿意的
租房叫房东开发票,他说需要我承担税点
广东省-深圳市债权债务2025-06-30你好, 如果租赁合同中没有明确约定税费由租户承担,根据《税收征收管理法》规定,房东作为房屋出租方,是法定的纳税义务人,有义务承担因租房产生的相关税费,并向租户开具发票。此时房东要求租户承担税点属于违法行为。 如果合同有约定:若租赁合同中明确约定了房租为净收入不含税,或明确写明租赁期间产生的税费由租户承担,这种约定是双方基于意思自治达成的,不违反法律法规的强制性规定,是合法有效的,租户需按照合同约定承担税点。
额头五公分长的伤口。里缝十四针外层缝十四针,这够到什么什么伤害。
河北省-保定市刑事辩护2025-06-23你好,额头五公分伤口,里缝十四针外十四针一般不构成刑事案件,但存在特殊情形时可能会作为刑事案件处理。 依据人体损伤程度鉴定标准,头皮创口或者瘢痕长度累计8.0厘米以上才构成轻伤二级。仅五厘米未达轻伤标准,若创口是他人故意暴力行为所致,虽不构成轻伤,但使用凶器伤害、多次伤害等情况,可能涉嫌寻衅滋事罪等其他犯罪。若是意外事件等造成,则一般不涉及刑事案件。 最终是否构成刑事案件需经专业法医鉴定,结合创口形成原因、行为人的主观故意等具体案情及相关法律规定综合判断。
你好律师想咨询一个法律问题,婚姻期间买过一套房,男女双都担心离婚后房子不能归孩子所有,想做个公证,离婚后房子归孩子所有,这个公证,离婚时是不是依然具有法律效用?不能再分割了?
吉林省-长春市婚姻家庭2025-06-23你好,可以直接做赠与协议进行公证。
土地确权证上的人员全部去世,其子女如何继承土地承包权,享有土地收益,还是只能由村集体将土地收回
吉林省-长春市其他2025-06-21你好, 正常流程是需要村集体收回的。如果还在承包期内村集体一般不予理会,到期后村里收回重新分配。
您好,异地恋爱期间男友隐瞒病史,见面的时候才知道,要求其报销见面所产生的机票,酒店等费用5000元,这笔钱可以收吗,合理嘛,犯法嘛
吉林省-长春市其他2025-06-18你好,如果对方认可给,可以收。
我被跟踪骚扰报案了但我不知道对方身份信息,他们也报过警,警察知道他们情况,我如何能从警察手中知道对方信息
山东省-威海市其他2025-06-17你好,公民个人信息属于隐私,如果涉及民事纠纷,需要诉讼,可以尝试问派出所需要什么手续,尝试申请法院调取。
时间2024年二月末,事情是装修公司我做监理垫付的辅材料费用和人工费,至今拖延给钱,说没有钱
吉林省-延边朝鲜族自治州经济金融2025-06-16你好,如有必要可以诉讼。准备好相关的证据材料。